Banking-Lexikon für Dubai und die VAE

Hier finden Unternehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz verständliche Erklärungen zu Konten, Banken und Nachweispflichten in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Jeder freigegebene Beitrag ordnet den Begriff fachlich ein und verweist auf maßgebliche Primärquellen. Ein Konto in den Emiraten wird nicht allein danach vergeben, ob eine Gesellschaft besteht. Die Bank prüft, wer wirtschaftlich dahintersteht, woher das Vermögen stammt und ob das Geschäftsmodell zur Lizenz passt. Deshalb tauchen die Fragen meist in dieser Reihenfolge auf: erst die Struktur der Gesellschaft, dann der Aufenthaltsstatus der Zeichnungsberechtigten, zuletzt die Unterlagen zur Mittelherkunft. Ob ein Konto ohne Anreise möglich ist, hängt vom Institut und vom Einzelfall ab. Die Beiträge hier erklären, was hinter den Anforderungen der Banken steht.